Examina a cualquier proveedor frente a registros aduaneros reales antes de que lo hagan los reguladores
Compara la actividad comercial de los proveedores con más de 2 mil millones de declaraciones gubernamentales en 25 países. Detecta anomalías en las rutas comerciales, analiza patrones de códigos HS y descubre lagunas regulatorias, antes de que se conviertan en infracciones.
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Qué puedes verificar con ImportGenius
Señales de riesgo de rutas comerciales
Revisa las rutas comerciales y la actividad portuaria de los proveedores en los registros aduaneros. Identifica patrones, como envíos a través de regiones de alto riesgo, que justifican una investigación más profunda de sanciones.
Enriquecimiento y análisis de códigos HS
Busca en los registros de importación de EE. UU. por código HS, impulsado por clasificación de IA. Detecta inconsistencias en cómo se categorizan las mercancías en el historial de envíos de un proveedor.
Verificación de rutas comerciales
Confirma que las rutas comerciales declaradas coinciden con las declaraciones aduaneras reales. Detecta puntos de transbordo no revelados y anomalías en las rutas.
Monitoreo de la actividad del proveedor
Guarda las búsquedas de proveedores y recibe alertas cuando nuevos envíos pasen por aduanas. Supervisa continuamente la actividad comercial en curso sin tener que realizar verificaciones manuales repetidamente.
Referencia cruzada de declaraciones aduaneras
Valida las afirmaciones de los proveedores comparando lo que te dicen con lo que realmente declararon en aduanas. Consulta registros de envío reales, no afirmaciones autodeclaradas.
Cobertura regulatoria multipaís
Examina miles de millones de envíos globales que entran a EE. UU. a nivel de conocimiento de embarque. Accede a datos de más de 25 países que cubren los principales corredores comerciales, incluyendo Vietnam, India, México y más.
Deja de depender de afirmaciones no verificadas de proveedores
Sin ImportGenius
Con ImportGenius
Realiza un cribado de cumplimiento en 4 pasos
De la búsqueda a un informe listo para auditoría en menos de 5 minutos
Introduce un nombre de proveedor o código HS
Busca por nombre de empresa, categoría de producto o código HS. ImportGenius obtiene su historial completo de declaraciones aduaneras en 25 países.
Revisa su perfil comercial en busca de riesgos de cumplimiento
Consulta rutas comerciales, volúmenes de envío, historial de declaraciones y redes de compradores. Identifica patrones que señalen riesgo: rutas inusuales, lagunas en la actividad o inconsistencias en su registro de envíos.
Compara con tus criterios de cumplimiento
Consulta la lista completa de empresas que importan de este proveedor. ¿Reconoces algún nombre? Eso es una buena señal. ¿Todos desconocidos? Vale la pena investigar más a fondo.
Configura alertas de monitoreo continuo
Guarda tus búsquedas de proveedores y recibe notificaciones cuando coincidan nuevas declaraciones aduaneras. Mantén el cribado de cumplimiento actualizado sin tener que realizar verificaciones manuales repetidamente.
¿Quién utiliza ImportGenius para el cumplimiento comercial?
Oficiales de Cumplimiento
Gerentes de Cumplimiento Comercial
Directores de Compras
Analistas de Riesgos de la Cadena de Suministro
Equipos diferentes, la misma necesidad: saber con quién trabajas.
Descubre cómo una empresa expuso una falsa declaración arancelaria utilizando datos comerciales →
Qué cubre un cribado de cumplimiento
En ImportGenius, capacitamos a los equipos de fabricación y cadena de suministro con una inteligencia comercial sin igual:
Verifica las declaraciones aduaneras activas en los últimos 12 meses
Confirma que las rutas comerciales declaradas coinciden con las declaraciones reales
Analiza los registros de envío con datos de códigos HS enriquecidos con IA
Revisa los volúmenes de envío en comparación con las declaraciones del proveedor
Valida años de historial comercial y continuidad operativa
Marca rutas comerciales a través de regiones sancionadas o de alto riesgo
Detecta puntos de transbordo no declarados
Identifica cambios repentinos en los patrones (rutas, volúmenes, productos)
Establece un monitoreo continuo para cambios relevantes para el cumplimiento
Exporta los resultados del cribado para la documentación de auditoría
Prepárate para la auditoría antes de la fecha límite
Examina a los proveedores con más de 2 mil millones de registros aduaneros en 25 países. Regístrate y obtén acceso instantáneo.
Preguntas frecuentes
ImportGenius te da acceso a registros aduaneros oficiales, los mismos datos presentados ante las agencias gubernamentales cuando las mercancías cruzan fronteras. Puedes examinar a cualquier proveedor y ver su actividad comercial real: rutas, volúmenes, códigos HS, consistencia de las declaraciones y redes de compradores. Esto te permite verificar de forma independiente las afirmaciones de los proveedores con datos gubernamentales reales, en lugar de depender de cuestionarios autoinformados o bases de datos de terceros.
Los datos de EE. UU. provienen del Departamento de Seguridad Nacional a través de la Ley de Libertad de Información, que son datos públicos de conocimientos de embarque para cada envío marítimo que ingresa a un puerto de EE. UU. Los datos internacionales cubren más de 25 países y se obtienen legalmente de agencias gubernamentales y socios con licencia. Todos los datos son oficiales y verificables, lo que los convierte en documentación defendible para fines de cumplimiento y auditoría.
ImportGenius te muestra los patrones comerciales reales de un proveedor, incluyendo los países y puertos por los que realizan envíos. Aunque no reemplazamos las herramientas dedicadas de detección de sanciones (como Dow Jones o LexisNexis), añadimos una capa crítica: datos reales de actividad comercial que revelan lo que los proveedores realmente hacen, no solo en qué listas aparecen. Los equipos de cumplimiento utilizan ImportGenius para detectar anomalías en las rutas y relaciones comerciales no reveladas que los filtros basados en listas pasan por alto.
Sí. Los datos de ImportGenius provienen de declaraciones aduaneras gubernamentales oficiales, lo que los hace verificables y defendibles en auditorías. Puedes exportar perfiles de proveedores e informes de actividad comercial para incluirlos en tu documentación de cumplimiento. Muchos equipos utilizan los registros de ImportGenius como evidencia de respaldo en auditorías internas, revisiones de proveedores y presentaciones regulatorias.
Las plataformas GRC gestionan tus flujos de trabajo de cumplimiento: políticas, controles, registros de riesgos y pistas de auditoría. ImportGenius proporciona los datos comerciales subyacentes que necesitas para alimentar esos flujos de trabajo. Piensa en ello como la capa de inteligencia: te mostramos lo que los proveedores están haciendo realmente en sus operaciones comerciales, para que tu sistema GRC tenga datos reales con los que trabajar en lugar de autoevaluaciones.
Los planes comienzan en $229/mes para datos de EE. UU. Los planes anuales están disponibles con un 17% de descuento a través de nuestro equipo de ventas. Regístrate en línea o ponte en contacto para saber más sobre el plan que se adapta a tu flujo de trabajo.